各省、自治区、直辖（xiá）市高级人民法院，人民（mín）检察院（yuàn），公安厅（tīng）、局（jú），解放军军事法（fǎ）院、军事检（jiǎn）察（chá）院，新（xīn）疆维吾尔自治区高级人民（mín）法院生产建设兵团（tuán）分院，新（xīn）疆（jiāng）生产建设兵团人民（mín）检（jiǎn）察院、公安局：
为解决近年来公安机关、人民（mín）检察院（yuàn）、人民法院在办（bàn）理（lǐ）组织、领导传（chuán）销活动刑（xíng）事案件中遇到（dào）的问题（tí），依（yī）法（fǎ）惩治组织、领导传销活动犯罪（zuì），根据刑法（fǎ）、刑事诉讼法（fǎ）的规定，结合司法（fǎ）实践，现就办理（lǐ）组织、领导传销活动刑（xíng）事案件适（shì）用法律问题（tí）提（tí）出（chū）以下意见：
一、关于（yú）传销组织层级及人数的认定问（wèn）题
以（yǐ）推销商品、提供服务等经（jīng）营活动为名（míng），要求参加者以缴纳费用或者购买商品（pǐn）、服务等方式获得加入（rù）资格，并按（àn）照一定顺（shùn）序组成（chéng）层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬（chóu）或者返利依（yī）据，引诱、胁迫参加者继续（xù）发（fā）展（zhǎn）他（tā）人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传（chuán）销组（zǔ）织，其（qí）组织（zhī）内部（bù）参（cān）与传销（xiāo）活（huó）动人员在三十（shí）人以（yǐ）上（shàng）且层级在三（sān）级以上的，应当对组（zǔ）织（zhī）者、领导者追究刑事责任。
组织、领（lǐng）导多个（gè）传销组织，单个（gè）或者多（duō）个组（zǔ）织中的层级已达三级以（yǐ）上的，可将在各个（gè）组（zǔ）织中发展的人数合并计算。
组织者、领导者（zhě）形式（shì）上脱（tuō）离原传销组织（zhī）后，继续从原传销组织（zhī）获取报酬或（huò）者（zhě）返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层（céng）级数和（hé）人（rén）数，应当计（jì）算为其发展（zhǎn）的层级数和人（rén）数。
办理组织、领导传（chuán）销活动刑事案件中，确因客观（guān）条件的限制（zhì）无（wú）法逐（zhú）一收集参（cān）与传销活动人员的言词证（zhèng）据（jù）的（de），可（kě）以结合依法收集并查证属实（shí）的缴纳（nà）、支付费用及计酬、返利记录（lù），视听资料，传销（xiāo）人员关系图（tú），银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意（yì）见等（děng）证据，综合认定参与传（chuán）销（xiāo）的人数、层（céng）级数等犯罪事实。
二、关（guān）于传销（xiāo）活动有（yǒu）关人（rén）员（yuán）的（de）认定和处理问（wèn）题
下列人员（yuán）可以认定为传销（xiāo）活动的组织者、领（lǐng）导（dǎo）者：
（一）在传销（xiāo）活动（dòng）中起发起、策划、操纵作用（yòng）的人员；
（二）在传（chuán）销活动中承担管理、协（xié）调等职责的（de）人员；
（三）在（zài）传销活（huó）动中承担宣传、培训（xùn）等职责的（de）人员；
（四）曾因组织（zhī）、领导（dǎo）传销活动受过刑（xíng）事处罚，或者一年以（yǐ）内因组织、领导传销活动（dòng）受过行政处罚，又直（zhí）接或者间接（jiē）发展参（cān）与传销活动人员（yuán）在十五（wǔ）人以上且层级在三级以（yǐ）上的人员；
（五）其他对传销活（huó）动的实施、传销组织的建立、扩（kuò）大等起关（guān）键作用（yòng）的人员（yuán）。
以单位（wèi）名义（yì）实（shí）施组（zǔ）织、领（lǐng）导传销活动犯罪（zuì）的，对于受单位指（zhǐ）派（pài），仅从事劳务性工（gōng）作的人员，一般（bān）不予追究刑事责任。
三、关于“骗取财（cái）物”的认定问题
传（chuán）销活动的组织者、领导者采取编（biān）造、歪曲国家政策，虚构、夸大（dà）经（jīng）营、投资、服（fú）务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者（zhě）其他（tā）欺诈手段，实施刑法第二百二十四条之一规定（dìng）的行为，从（cóng）参与传销活（huó）动人员缴纳的（de）费用或者购买商品、服务的费用中非法（fǎ）获利的（de），应当认（rèn）定为骗取财物。参与（yǔ）传销活（huó）动人员是否认为被（bèi）骗，不影响骗取财（cái）物的认定。
四、关于“情节严重（chóng）”的认定问题
对符合本（běn）意见第一（yī）条（tiáo）第一款规定的传销组（zǔ）织的组织者、领导者（zhě），具有下列情形（xíng）之（zhī）一的（de），应当（dāng）认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重（chóng）”：
（一）组织、领导的参（cān）与传销活动人员累（lèi）计达一（yī）百（bǎi）二十人以上的（de）；
（二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金（jīn）数额（é）累计达二（èr）百五十万元以上的；
（三）曾因组织（zhī）、领导传销活动受过刑（xíng）事处罚，或者一年以内因组织、领（lǐng）导（dǎo）传销活动受（shòu）过（guò）行政处罚，又（yòu）直接或者（zhě）间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的；
（四）造成参与传销活动人员精神（shén）失常（cháng）、自杀等严重后果的；
（五）造（zào）成其他严重后（hòu）果或者恶劣社会影响的。
五、关于“团队计酬”行为的处（chù）理（lǐ）问题
传销（xiāo）活动的组织（zhī）者或者领导者通过发展人员，要（yào）求传销活动的（de）被（bèi）发（fā）展（zhǎn）人员发展其他人员加入，形（xíng）成（chéng）上下线（xiàn）关（guān）系，并（bìng）以下线的销（xiāo）售业绩为依据计算和给（gěi）付上线报酬，牟取非（fēi）法利益的（de），是“团队计（jì）酬”式传销（xiāo）活动。
以销售商品为目的、以（yǐ）销售业绩为计酬依据的单（dān）纯的“团（tuán）队计（jì）酬（chóu）”式（shì）传销（xiāo）活动，不（bú）作为犯罪处（chù）理。形式上采取“团队计酬（chóu）”方式，但实质上属于“以发展（zhǎn）人员的数量作为计酬或者返利依据”的传销（xiāo）活动，应当（dāng）依（yī）照刑法第二百二（èr）十（shí）四条（tiáo）之一的规定（dìng），以组（zǔ）织、领导传销活动罪定罪处罚（fá）。
六（liù）、关于罪名的适（shì）用问（wèn）题（tí）
以非法占有为目的（de），组织、领导传（chuán）销活（huó）动（dòng），同（tóng）时构成组织、领导传销活动罪（zuì）和集资诈骗罪的，依照处罚较重（chóng）的（de）规定定罪（zuì）处罚。
犯组织、领（lǐng）导传销活动（dòng）罪，并实施故（gù）意伤害、非法拘禁、敲诈勒（lè）索、妨害公务（wù）、聚众扰乱（luàn）社会秩（zhì）序、聚众冲击国家机关、聚众扰（rǎo）乱公共场所（suǒ）秩序（xù）、交（jiāo）通秩序（xù）等行为，构成犯罪的，依照数罪（zuì）并罚的（de）规定（dìng）处罚（fá）。
七、其他问题（tí）
本意见所称（chēng）“以（yǐ）上”、“以内”，包括（kuò）本数。
本意（yì）见所称“层（céng）级”和（hé）“级”，系指（zhǐ）组（zǔ）织者（zhě）、领导者与参与传销（xiāo）活动（dòng）人员之（zhī）间的上下线关系层次，而非组织者、领导者在传销组（zǔ）织中（zhōng）的身份等（děng）级。
对传销组（zǔ）织内部人数和层（céng）级数的计算，以及对（duì）组织者、领导者直接或（huò）者间接发展参与传（chuán）销活动人（rén）员人数和层级数（shù）的计算，包（bāo）括组织者、领（lǐng）导者本人及其本层级在内。
最高人民法院
最高（gāo）人民检察院（yuàn）
公 安 部（bù）
2013年11月14日
